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[NEWS] [Cyber-Thief] Cyber-riciclaggio 28 denunce

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Cyber-riciclaggio: 28 denunciati

Contestato per la prima volta in Italia

La Guardia di Finanza ha denunciato 28 persone (tre russi, un nigeriano e 24 italiani) accusandole di riciclaggio e frode informatica. E' la prima volta in Italia che viene contestato il reato di cyber-riciclaggio. Bloccati 1,3 milioni di euro illecitamente sottratti. La banda ha frodato almeno 400 persone a cui era stato preso il controllo del conto e i servizi online di 4 banche nazionali.

"L'inchiesta era stata avviata tre mesi fa - ha spiegato a Tgcom il capitano della Guardia di Finanza, Paolo Consiglio -. Attraverso una serie di controlli su Internet, abbiamo scoperto che esisteva una banda di truffatori che inviava e-mail ai clienti di servizi di home banking per carpirgli i dati necessari per accedere ai conti online".

I presunti truffatori inviavano dosi massicce di e-mail, per riuscire così a ottenere informazioni personali sui clienti delle banche (operazione che in gergo si chiama Phishing) e in particolare il loro nome utente e la loro password, cioè i dati essenziali per potere accedere ai conti. Poi, per non essere identificati, dirottavano il denaro prelevato in questo modo sui conti di italiani contattati via e-mail o in qualche chat con la promessa di una percentuale sulle somme che transitavano fra il 5 e il 20%.

"In particolare, abbiamo accertato che esisteva un gruppo di truffatori che operavano dall'estero, tra cui il nigeriano e i tre russi che sono stati identificati grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine estere. Altre persone residenti sempre all'estero devono ancora essere identificate - ha proseguito il capitano Consiglio -. Questi truffatori avevano preso contatti con gli italiani, tutti impiegati e insospettabili, anche se tra loro non ci sono dipendenti di banca, attraverso alcune chat su siti finanziari. Da quanto accertato, gli italiani prestavano il loro conto per il deposito dei soldi prelevati alle persone truffate, quindi si recavano nelle agenzie di money transfert per inviare il denaro all'estero. Il tutto in cambio di una percentuale di denaro".

La Guardia di Finanza, comunque, è riuscita a bloccare la maggior parte dei bonifici e i trasferimenti all'estero di oltre 1,3 milioni di euro, soprattutto con il controllo di migliaia di transazioni monetarie e con la collaborazione delle banche. Dopo 28 perquisizioni nelle case dei sospetti, è stato possibile confermare "l'ipotesi investigativa finora senza precedenti" cioè il riciclaggio di somme derivanti da reati informatici per via informatica, ovvero cyber-riciclaggio.

"Le indagini comunque non si fermano qui - ha concluso il capitano Consiglio -. Noi, intanto, per il momento consigliamo ai clienti delle banche di cambiare spesso la password dei loro conti di home banking e di non fornire mai a nessuno username e password, anche in presenza di e-mail che sembrano arrivare dalla propria banca".

Fonte: Tgcom

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